Vers le retrait de la Tunisie de la liste noire du GAFI !

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Vers le retrait de la Tunisie de la liste noire du GAFI !

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Le Groupe d’action financière (GAFI) doit se réunir, jeudi 20 juin 2019, pour examiner le dossier de la Tunisie et la possibilité de la faire sortir de la liste des pays fortement exposées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.

En février dernier, le GAFI avait demandé à la Tunisie de présenter un 5ème rapport sur l’exécution du plan d’action de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, adopté en novembre 2017, au plus tard au cours du mois d’avril 2019.

L’Assemblée générale de l’organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, réunie, du 17 au 22 février 2019 à Paris, avait alors estimé que les experts du GAFI n’avaient pas pu examiner entièrement la conformité du dispositif législatif tunisien aux normes internationales, « en raison de sa nature très récente ».

Après avoir inscrit la Tunisie sur sa liste noire, le GAFI avait été talonné par le Parlement européen qui avait ajouté, la Tunisie à la liste des pays tiers exposés aux risques de financement du terrorisme et de blanchiment d’argent, le 7 février 2018, estimant que les dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en Tunisie présentent des défaillances stratégiques. Il s’agit particulièrement du manque de transparence dans une économie tunisienne où l’informel représente plus de 50%.

Depuis, la Tunisie œuvre à parachever l’élaboration d’un plan d’action avec le Groupe d’action financière (GAFI) ou FATF (Financial Action Task Force), en vue de poursuivre les réformes financières et se voir retirer de cette liste noire.

Le GAFI examinera, demain le taux d’application de la Tunisie de l’ensemble des réformes législatives et structurelles réalisées. Selon des responsables du gouvernement, les chances de la Tunisie de sortir de cette liste sont bonnes puisque presque tous les points du plan d’action du gouvernement ont été exécutés, rapporte l’agence TAP. En cas où la Tunisie sortirait de cette liste, elle sortirait automatiquement de la liste européenne...

 

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